Фиктивное банкротство: признаки, последствия, правовая защита

Фиктивным банкротством называют умышленное, наказуемое уголовным или административным законодательством деяние, совершенное с целью сокрытия имущества от взыскания. Специфической чертой этого правонарушения является узкий субъектный состав. Совершить действия могут либо руководители, либо учредители компании. Основными мотивами преступления признают корыстные побуждения и нежелание удовлетворять законные требования кредиторов. Преступники заблаговременно выводят имущество общества, прикрываясь псевдозаконными сделками, а затем заявляют о несостоятельности и требуют ликвидации ООО.

Признаки фиктивного банкротства

В качестве основных признаков преступления статья 197 УК РФ называет:

• умышленность действия (граждане прекрасно понимают противоправность своего поступка и желают наступления неблагоприятных последствий);
• публичность заявления о банкротстве (имеются в виду официальные документы, направленные в арбитражный суд, либо кредиторам);
• ложность (имущество, сокрытое от взыскания по своей стоимости должно быть достаточным для удовлетворения непогашенной части задолженности);
• нанесение ущерба.

Кроме того, фиктивное банкротство включено в состав правонарушений административного характера (статья 14.12 КоАП РФ). Различие между действиями заключается в размере ущерба. Об оценке убытков сегодня идут серьезные споры. Юристы «Радомас» систематически изучают правовую позицию судов, что позволяет значительно лучше защищать интересы доверителей.

Особенности рассмотрения дел

Заявление о возбуждении дела по подозрению в фиктивном банкротстве вправе направить:

• учредители (по поводу действий руководителя);
• кредиторы;
• независимый специалист (конкурсный или внешний управляющий).

В этом документе потребуется привести веские аргументы. К таковым, как правило, относится совершение сделок по отчуждению имущества с минимальной оценочной стоимостью. Могут рассматриваться в качестве доказательств необоснованная уступка прав, искусственное формирование задолженности и многое другое.

Грань между административным и уголовным деянием очень тонка. Нередко после возбуждения дела государственные органы приходят к выводу об увеличении или уменьшении суммы ущерба. В такой ситуации присутствие профессионального правозащитника просто необходимо. Только опытный адвокат сможет объективно оценить ситуацию и оказать доверителю необходимую правовую поддержку.

Особая роль юриста в процессе обусловлена серьезными финансовыми санкциями и юридическими последствиями. Если в ходе расследования будет точно установлено совершение правонарушения, закрытие фирмы ООО проходит в несколько ином порядке.

Сделки, совершенные с целью сокрытия имущества, признаются недействительными, материальные ценности истребуют из чужого владения. При невозможности реституции убытки взыскиваются за счет виновников.

ВНИМАНИЕ! Удовлетворение требований путем взыскания с учредителей и руководителя общества допускается только после вступления в силу решения или приговора суда.