Выявление хищений и злоупотреблений в период ликвидации компании

Злоупотребления должностных лиц в период ликвидации организации – явление распространенное. Процедура требует особого внимания специалистов. Во время прекращения деятельности контроль заметно падает, что становится благодатной почвой для различного рода хищений. Нередко юристы «РАДОМАС» сталкиваются со сложными схемами выведения имущества с баланса и растратами. Недобросовестные сотрудники активно пользуются положением, расхищая ценности. В этой ситуации бизнесмены особенно остро нуждаются в квалифицированной правовой помощи.

Порядок проведения проверки

Юридический анализ соблюдения законодательства должностными лицами осуществляется опытными специалистами центра. Оценке подвергаются:

расчеты с кредиторами;
обоснованность затрат на проведение процедур;
законность отчуждения имущества (соразмерность цен, выполнение требований к очередности и пр.);
соблюдения правил проведения торгов, в том числе формирования выкупной стоимости;
многосторонние схемы и мн. др.

В компетенцию юристов входит также общий анализ ликвидации ООО, действий независимого управляющего, решений арбитражного суда и собраний кредиторов. Правозащитники могут привлекаться к участию на любой стадии. Однако максимальный уровень защиты получают бизнесмены, обратившиеся к адвокатам на раннем этапе.

Квалифицированную поддержку получают собственники компании, уполномоченные представители кредиторов, а также представители властных структур. Сотрудничество строится на основании договора, а все сведения, полученные специалистами в процессе работы, не подлежат разглашению.

Признаки злоупотреблений

Свидетельствовать о совершении преступных действий, направленных на присвоение денежных средств или имущества, могут различные признаки. В числе наиболее характерных юристы называют:

чрезмерное количество документов, составляемых в процессе перемещения товаров, денег и прочих ценностей;
пренебрежение правилами оформления бумаг;
отсутствие четких разъяснений о судьбе имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов;
затягивание процедуры, волокита;
малопонятные схемы денежных переводов, оприходования выручки от реализации сырья, материалов, остатков готовой продукции;
существенное завышение стоимости ликвидации ООО (в сравнении с рыночными показателями);
отсутствие учета, контроля, а также эффективного управления.

Практика показывает, что хищения совершаются должностными лицами в процессе инвентаризации, составления промежуточного баланса. Наиболее опасными считаются преступные действия, предпринимаемые группой должностных лиц. В этом случае юристам значительно сложнее привлечь виновников к ответственности.

Большой опыт в выявлении злоупотреблений позволяет адвокатам «РАДОМАС» предпринимать меры, необходимые для обеспечения интересов клиента. Правозащитники направляют информацию о злоупотреблениях непосредственным собственникам фирмы, а при необходимости передают сведения в правоохранительные органы.

Обращение в юридический центр позволяет бизнесменам завершить коммерческий проект с минимальным риском. Независимые специалисты готовы обеспечить необходимый уровень контроля, а также оказать всестороннюю помощь в оформлении процедур.